募集资金基本情况 - 公司获准公开发行A股募集资金净额为人民币22326262万元[1] - 募集资金到位情况经天职国际会计师事务所审验并出具验资报告[1] 募集资金专户管理 - 公司制定《募集资金管理办法》规范资金存放使用及管理[2] - 设立专户存储募集资金并与中信建投及商业银行签订三方监管协议[2][3] - 合作银行包括建设银行、招商银行、工商银行等7家机构[3] 募集资金专户销户 - 2025年6月18日董事会审议通过股份回购议案[3] - 使用超募资金及自有资金回购股份 涉及上海浦东发展银行专户销户[4] - 销户后相关三方监管协议终止[4]

融资情况 - 公司获准发行20000.00万股，每股发行价12.10元，募资242000.00万元[1] - 扣除费用后，实际募资净额223262.62万元[1] 资金监管与账户情况 - 公司与多家银行及中信建投签《募集资金专户存储三方监管协议》[3] - 多个银行账户已销户，部分账户状态正常[4] 资金使用 - 公司用浦发银行苏州高新区支行专户超募资金回购股份并销户[5]

回购方案概述 - 公司首次披露回购方案日期为2025年6月19日，实施期限为2025年6月18日至2026年6月17日 [1] - 预计回购金额范围为7,500万元至15,000万元，回购用途为员工持股计划或股权激励 [1] - 回购价格上限设定为16.61元/股（含税），资金来源包括超募资金、自有资金及股票回购专项贷款 [1] 回购实施进展 - 截至公告日，公司累计回购550,343股，占总股本比例0.05%，支付总金额6,174,000.68元 [1] - 实际回购价格区间为11.10元/股至11.27元/股，最高成交价与最低成交价相差0.17元/股 [1] - 回购股份通过集中竞价交易方式完成，符合《上市公司股份回购规则》及交易所自律监管指引 [1][2] 后续安排 - 公司将在回购期限内根据市场情况择机实施回购决策，并履行信息披露义务 [3] - 回购股份将严格用于员工持股计划或股权激励，不涉及减少注册资本或可转债转换等用途 [1]

回购方案 - 首次披露日为2025年6月19日[2] - 实施期限为2025年6月18日至2026年6月17日[2] - 预计回购金额7500万元至15000万元[2] - 回购价格不超过16.61元/股（含税）[3] 回购进展 - 累计已回购股数550343股，占总股本0.05%[2] - 累计已回购金额6174000.68元[2] - 实际回购价格区间11.10元/股至11.27元/股[2] - 2025年7月8日首次回购550343股，支付6174000.68元[5] 用途 - 回购股份用于员工股权激励或员工持股计划[3]

科创板公司回购动态 - 广大特材董事长提议使用2亿元至4亿元专项贷款及自筹资金回购A股股票 回购股份拟用于员工持股计划、股权激励或可转债转换 [1] - 华海清科董事长提议使用5000万元至1亿元超募资金及自有资金实施回购 回购股份拟用于员工持股计划、股权激励或注销 [1] - 颀中科技总经理提议以7500万元至1.5亿元资金实施回购 资金来源包括超募资金、自有资金及专项贷款 回购用途为员工股权激励或持股计划 [1] - 成大生物董事长提议以1000万元至2000万元回购股份 用于员工持股计划或股权激励 [1] 主板公司回购进展 - 美的集团首次实施回购方案 回购207.81万股占总股本0.0271% 成交价72.02-72.89元/股 总金额1.5亿元 公司计划以50-100亿元继续实施回购 [2] - 腾讯控股斥资5亿港元回购98万股 每股价格507-514港元 [2] - 中航光电首次回购99.78万股占总股本0.0471% 成交价37.79-38.04元/股 总金额3781.35万元 [2] 行业回购数据 - 2023年上市公司累计实施回购717.1亿元 其中9家公司回购金额超10亿元 [2] - 上市公司回购增持贷款上限达1317.85亿元 为增持回购提供充足资金支持 [2]

回购方案 - 首次披露日为2025年6月19日[2] - 实施期限为2025年6月18日至2026年6月17日[2] - 预计回购金额7500万元至15000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] - 回购价格不超过16.61元/股[3] 回购进展 - 截至2025年6月30日暂未实施[5] - 累计已回购股数0万股，占比0%[2] - 累计已回购金额0万元[2] - 实际回购价格区间0元/股至0元/股[2] 未来展望 - 将在回购期限内择机回购并及时披露信息[6]

回购方案核心内容 - 回购金额区间为7,500万元至15,000万元人民币，资金来源包括超募资金、自有资金及中信银行提供的专项贷款[1][5] - 回购价格上限为16.61元/股，不超过董事会决议前30个交易日股票均价的150%[4][6] - 回购股份将用于员工股权激励或持股计划，预计回购数量451.54万至903.07万股，占总股本0.38%-0.76%[5][7] - 回购期限为董事会审议通过后12个月内，采用集中竞价交易方式实施[4][5] 审议程序与授权 - 2025年6月18日总经理杨宗铭提议回购，同日董事会以9票全票通过议案，无需股东大会批准[2][3] - 董事会授权管理层具体执行回购事项，包括调整回购价格、数量及终止条件等[13] 股权结构影响 - 按上限回购后，有限售条件流通股比例将从69.23%升至69.99%，无限售条件流通股从30.77%降至30.01%[8] - 控股股东及持股5%以上股东未来6个月内无减持计划，董监高亦承诺无减持意向[4][10] 财务与经营影响 - 回购资金上限占公司总资产2.17%、流动资产2.48%，预计不会对经营和偿债能力产生重大影响[9] - 公司2025年3月末总资产27.84亿元，归母净资产60.48亿元，流动资产21.90亿元[9] 提议人及合规性 - 总经理杨宗铭提议回购旨在建立长效激励机制，其间接持股转为直接持股不构成利益冲突[11][12] - 保荐人认为回购程序合规，不影响募集资金项目正常实施[15] 实施安排 - 已开立专用证券账户B887418562（超募/自有资金）和B887421604（专项贷款）[14] - 若3年内未完成股份转让将启动注销程序，并依法履行债权人通知义务[12][14]

太龙药业 - 拟申请注册发行不超过8亿元超短期融资券 单期期限不超过270天 资金用途包括置换金融机构借款和补充营运资金 [1] 国芯科技 - 中标4600万元汽车安全气囊点火驱动芯片项目 产品为CCL1600B芯片 [1] 国脉科技 - 预计2025年上半年净利润1.25亿-1.56亿元 同比增长60.52%-100.33% [2] 常铝股份 - 子公司签订1.65亿元疫苗生产基地洁净装修及设备供货合同 [3] 中盐化工 - 以92.9万元竞得内蒙古14.5734平方公里天然碱矿探矿权 出让期限5年 [4] 福元医药 - 比索洛尔氨氯地平片获药品注册证书 用于高血压治疗 [7] 冠石科技 - 子公司获700万元政府补助 占2024年净利润45.29% [9] 颀中科技 - 拟7500万-1.5亿元回购股份 价格上限16.61元/股 用于员工激励 [10] 北陆药业 - 子公司碘普罗胺原料药获批上市 用于造影剂生产 [12] 洪汇新材 - 获五金零件防护烤漆制备方法发明专利 有效期20年 [13] 博济医药 - 子公司获两项西红花酸制剂发明专利 涉及心血管疾病治疗 [14] 城建发展 - 收到参股公司2362.5万元现金分红 持股比例2.86% [14] 九洲药业 - 子公司枸橼酸西地那非口崩片获批 用于治疗勃起功能障碍 [16] 睿昂基因 - 子公司获176.29万元政府补助 [16] 风范股份 - 拟4800万元收购8个光伏电站项目公司100%股权 [18] 奥精医疗 - 子公司获可吸收外科敷料医疗器械生产许可证 有效期5年 [19] 泰林生物 - 子公司1579万元竞得20,500平方米工业用地 用于募投项目 [20] 凯普生物 - 获基因组拷贝数变异分析数据处理方法发明专利 [21] 上海凯宝 - 痰热清胶囊新增新冠治疗适应症获批 [23] 透景生命 - 获两项链霉亲和素四聚体应用发明专利 提升检测稳定性 [25] 安科生物 - AK2024注射液获临床试验批准 用于HER2阳性实体瘤治疗 [26] 翰宇药业 - 预计2025年上半年净利润1.42亿-1.6亿元 同比增长1470.82%-1663.89% [26] 金鸿顺 - 终止收购新思考电机95.79%股权重大资产重组 [28] 和展能源 - 子公司签订1.77亿元风电钢混塔架销售合同 [29] 因赛集团 - 6.42亿元收购智者同行80%股权方案获深交所受理 [30] 九典制药 - 聚普瑞锌颗粒获药品注册证书 国内第4家通过一致性评价 [32] 国药现代 - 拟转让国药哈森51%股权 [34] - 子公司培哚普利吲达帕胺片获批 用于高血压治疗 [36] 中工国际 - 联合签署1.75亿元工程咨询服务合同 公司承担1.31亿元 [38] 中国中铁 - 中标53.43亿元中吉乌铁路项目施工总承包 [39] 均普智能 - 签订2825万元人形机器人销售合同 数量50台 [41] 中国石化 - 董事长马永生因年龄原因辞职 [42] 九丰能源 - 实控人一致行动人拟减持不超过0.71%股份 [44] 浙江东方 - 子公司拟出资1.74亿元设立5亿元规模股权投资基金 聚焦生物医药等新兴产业 [46] 晨光新材 - 收到2600万元政府补助 占2024年净利润62.86% [48] 海天瑞声 - 控股股东等拟合计减持不超过5%股份 [49] 普利特 - 拟10亿元建设改性塑料华南基地 年产能40万吨 [49] 佳都科技 - 拟发行H股并在香港联交所上市 [50] 海南矿业 - 与控股子公司签订锂辉石包销协议 期限4年 [50] 汇中股份 - 与意大利公司签署战略合作协议 开拓全球超声水表市场 [51] 卫信康 - 获3434.37万元政府补助 占2024年净利润13.95% [52]

回购计划 - 拟回购金额不低于7500万元，不超过15000万元[3] - 资金来源为超募、自有及专项贷款资金[3][18] - 期限自董事会通过方案日起12个月内[3] - 用途为员工股权激励或持股计划[4] - 价格不超过16.61元/股[4] - 方式为集中竞价交易[4] - 预计数量451.54万股 - 903.07万股[8] - 占总股本比例0.38% - 0.76%[8] 财务数据 - 截至2025年3月31日总资产69.21亿元[20] - 归属上市公司股东净资产60.48亿元[20] - 流动资产21.90亿元[20] - 资产负债率为12.62%[21] 股份结构 - 本次回购前限售股823156165股，占比69.23%[20] - 本次回购前无限售股365881123股，占比30.77%[20] - 按下限回购后限售股827671517股，占比69.61%[20] - 按下限回购后无限售股361365771股，占比30.39%[20] - 按上限回购后限售股832186869股，占比69.99%[20] - 按上限回购后无限售股356850419股，占比30.01%[20] 其他要点 - 控股股东等未来3 - 6个月无减持计划[3] - 2025年6月18日董事会9票同意通过回购议案[6] - 提议人杨宗铭系公司总经理[26] - 回购可能无法实施或部分实施[31] - 未按时实施有注销股份风险[32] - 遇监管新规需调整条款[32] - 已披露前十大股东持股情况[33] - 已开立回购专用证券账户[34] - 保荐人认为无需股东大会审议[36] - 回购不影响募投项目[37] - 保荐人对回购无异议[37] - 公告发布于2025年7月2日[38]

募资计划 - 公司计划以发行可转债方式募资不超过8.5亿元，用于高脚数微尺寸凸块封装及测试项目（总投资4.19亿元，拟使用募集资金4.19亿元）和苏州颀中先进功率及倒装芯片封测技术改造项目（总投资4.32亿元，拟使用募集资金4.31亿元）[1][3] - 募资过半金额将用于提升非显示类芯片封装测试产能，目前该类业务收入占比不到10%[5] - 预计高脚数微尺寸凸块封装及测试项目完全达产后年销售收入3.95亿元，苏州颀中项目完全达产后年销售收入3.96亿元[8] 业务发展 - 公司是国内少数掌握多类凸块制造技术并实现规模化量产的集成电路封测厂商，2024年营业收入接近20亿元[6] - 2024年显示驱动芯片封测业务销售量18.45亿颗，营业收入17.58亿元，是境内收入规模最高的显示驱动芯片封测企业，全球排名第三[6] - 公司在以凸块制造和覆晶封装为核心的先进封装技术上保持行业领先地位，是中国境内最早专业从事8英寸及12英寸显示驱动芯片全制程封测服务的企业之一[6] - 非显示类芯片封测业务规模较小，主要集中于非全制程，全制程封测业务收入占比较低[5][8] 行业竞争 - 各大封测厂商积极布局先进封装业务，显示驱动芯片封测领域除颀邦科技、南茂科技外，综合类封测企业也在积极布局[7] - 公司坦言在资产规模、资本实力、产品服务范围等方面与头部封测企业存在差距[8] - 通过本次募资将新导入载板覆晶封装、BGBM/FSM、Cu Clip制程，构建完善的全制程封测技术体系[5] 财务表现 - 2024年归母净利润3.13亿元，同比下降15.71%[10] - 2025年一季度归母净利润2944.84万元，同比下降61.6%，主要系设备折旧、股权激励及人工薪酬等成本费用增加所致[10] - 公司计划以不超过16.61元/股的价格回购股份，回购金额0.75-1.5亿元，用于员工股权激励或员工持股计划[9] 股价表现 - IPO发行价12.1元/股，当前股价11.17元，处于破发状态[1][9] - 上市后股价长期横盘，多次跌破发行价，一度进入8元/股时代[9] - 公司表示可转债转股前财务成本较低，转股后有利于优化资本结构[9]