证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2023-044 北京键凯科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 北京键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议通知已于 2023 年 12 月 19 日通过通讯方式送达。会议于 2023 年 12 月 28 日以现场及通讯表决方 式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长赵 宣先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如 下议案： （一）审议并通过《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2023 年 10 月 9 日出具的《证券 变更登记证明》，公司已完成 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 ...