会议召集与通知 - 代表1/10以上表决权股东等可提临时董事会议案[6] - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[12] - 提议临时会议应书面并提交材料，董事长10日内召集[13][15] - 定期和临时会议分别提前10日和2日发书面通知[17] - 定期会议通知变更需提前3日发书面通知[20] 会议召开与出席 - 会议需过半数董事出席方可举行[21] - 董事委托他人出席有原则限制，一人不超两名[23] - 会议以现场召开为原则，也可其他方式[23] 提案与决议 - 提案应内容合规、有明确议题[7] - 表决一人一票，书面记名投票[26] - 普通提案超全体董事半数同意通过，担保需出席三分之二以上同意[28] - 矛盾决议以形成时间在后为准[29] - 董事回避时无关联董事过半数出席可举行，过半数通过决议[30] - 提案未通过且条件未大变，一个月内不再审议[31] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明，会议暂缓表决[31] 会议记录与执行 - 董事会应做会议记录，含时间地点等及表决结果[33][34] - 董事长督促落实决议并检查，后续会议通报[35] 档案保存与规则修改 - 会议档案由董事会秘书保存，期限十年以上[35][36] - 规则修改由董事会负责，报股东大会批准生效[39][40] 专门委员会 - 董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名等专门委员会[4]