公司治理 - 2023年8月25日完成第三届董事会换届选举，两届董事会均有2名独立董事[1] - 2023年度第二届董事会任职期间召开2次董事会、2次股东大会，专门委员会召开2次会议[4] - 裘国华应参加董事会2次，亲自出席2次，通讯参加1次，委托和缺席均为0次，出席股东大会2次[4] 合规情况 - 报告期内未发生重大关联交易、对外担保及资金占用情况[6] - 未发生并购重组，未开展新业务[7][10] - 公司、控股股东等积极规范履行承诺，无违反承诺情形[8] 资金管理 - 2023年4月18日审议通过使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案，募集资金使用规范合理[6] 薪酬与审计 - 相关会议表决同意2023年度董监高薪酬方案，按考核结果发放[7] - 第二届董事会第十八次会议审议通过聘请会计师事务所相关议案，容诚会计师事务所履职良好[7][8] 信息披露与内控 - 未发布业绩预告，真实准确完整披露2023年度业绩快报，无更正情形[7] - 严格履行信息披露义务，建立完善有效内部控制制度体系并实行[9] 利润分配 - 董事会审议通过2022年度利润分配方案，决策程序完备，保护中小投资者权益[8] 独立董事 - 独立董事认为公司运作规范，暂不存在需改进事项，为决策提供专业支持[10][11]