会议相关 - 公司于2024年4月18日召开第三届董事会第五次会议[2] - 董事会同意于2024年5月10日召开2023年年度股东大会[25] 议案表决 - 《关于2023年年度报告正文及其摘要的议案》等多项议案需提交2023年年度股东大会审议[3][4][6][8][9][10][11][19][21] - 《关于2024年度“提质增效”行动方案的议案》等多项议案表决通过[13][14][15][17][18][22][23][26] 资金管理 - 同意使用不超过3.2亿元暂时闲置募集资金和不超过5亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[22] - 同意首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金[23] 其他事项 - 同意继续聘请容诚会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[8][9] - 同意向银行申请综合授信额度[19] - 同意开展外汇套期保值业务[21]