公司治理 - 2023年8月25日完成第三届董事会换届选举，两届均有2名独立董事[1] - 2023年度第二届董事会任职期间召开2次董事会、2次股东大会，专门委员会召开2次会议[3] - 独立董事徐志翰2023年应参加董事会2次，亲自出席2次，通讯参加1次，无委托和缺席，出席股东大会2次[4] 财务与决策 - 2023年4月18日审议通过使用部分闲置资金进行现金管理议案[7] - 相关会议表决同意2023年度董监高薪酬方案[7] - 审议通过聘请2023年度审计机构容诚会计师事务所的议案[8] - 审议通过2022年度利润分配方案[9] 合规情况 - 报告期内未发生对外担保、资金占用、并购重组、重大关联交易[7][8] - 未发布业绩预告，披露2023年度业绩快报且无更正[8] - 公司及承诺人未违反承诺，严格履行信息披露义务[9] 制度建设 - 建立完善有效内部控制制度体系并实行[10] - 董事会下设委员会会议运作规范[10] 业务情况 - 报告期内未开展新业务[10] 独立董事 - 认为公司运作规范无改进事项，为决策提供支持，推动治理完善[10][12]