公司治理 - 2023年8月25日完成第三届董事会换届选举，有2名独立董事[1] - 2023年度第三届董事会任职期间召开4次董事会、2次股东大会，专委会召开2次会议[3] - 独立董事李寿喜应参加董事会4次，亲自出席4次，通讯参加3次，出席股东大会2次[4] 业务情况 - 报告期内未发生重大关联交易、对外担保及资金占用情况[7] - 2023年10月26日部分募投项目延期，未改变投资内容等[7] - 报告期内未发生并购重组、未开展新业务[7][10] 财务相关 - 未发布业绩预告，准确披露2023年度业绩快报且无更正[8] - 聘请容诚会计师事务所为2023年度审计机构[8] - 2023年7月完成2022年度权益分派[8] 股份回购 - 2023年8月25日审议通过回购股份方案，用于员工持股或股权激励[9] - 回购资金来源为公司自有资金[9] 其他 - 报告期内承诺人未违反承诺，严格履行信息披露义务[9] - 建立完善有效内部控制制度体系并实行[10] - 董事会下设委员会工作运作规范[10] - 2024年独立董事将继续履职建言[12]