基本信息 - 公司成立于2017年11月13日，2022年11月16日在上交所科创板上市，证券简称“甬矽电子”，代码“688362”[11][13] - 公司注册资本为40,841.24万元人民币[13] 业绩总结 - 2021 - 2023年度公司归属于母公司所有者的净利润分别为32,210.22万元、13,840.04万元和 - 9,338.79万元，最近三年平均可分配利润为12,237.16万元[17] 股权结构 - 截至2024年6月30日，公司前十名股东合计持股235,309,200股，持股比例57.62%[42] - 甬顺芯为控股股东，表决权占比21.90%；王顺波为实际控制人，合计控制12983.50万股，占总股本31.79%[43] 发行情况 - 本次发行已取得现阶段必要批准和授权，尚需上交所审核并经中国证监会注册[10] - 本次发行募集资金总额不超过120,000.00万元[17] - 本次发行相关文件已载明具体转换方法，将按此向债券持有人换发股票[15] 募投项目 - 募集资金除补充流动资金及偿还银行借款外，拟用于“多维异构先进封装技术研发及产业化项目”[17] - 募投项目投资总额176,399.28万元，拟投入募集资金120,000.00万元[69] - 多维异构先进封装技术研发及产业化项目已完成备案并取得环评、节能审查批复[72][73] 公司治理 - 公司设立了股东大会、董事会和监事会，聘任高级管理人员并设置职能部门[16] - 公司董事会现任成员7名，其中独立董事3名，占比超三分之一[62] 合规情况 - 公司最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告[19] - 公司本次发行符合多项规定条件[22][23][24][25][26][27] - 截至2024年6月30日，公司无环保侵权之债及与关联方重大债权债务及担保情形[55] - 公司最近3年无因重大违法违规被政府主管部门处罚情形[80]