| 证券代码：688362 | 证券简称：甬矽电子 | 公告编号：2025-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118057 | 转债简称：甬矽转债 | | 经中国证券监督管理委员会《关于同意甬矽电子（宁波）股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1042号）同 意，甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行 116,500.00万元的可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数 量 为 1,165,000 手 （ 11,650,000 张 ） 。 本 次 发 行 的 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 116,500.00万元，扣除不含税的发行费用13,701,179.22元，实际募集资金净额为 1,151,298,820.78元。上述募集资金已于2025年7月2日全部到位，天健会计师事 务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验证 报告》（天健验【2025】177号）。 公司对募集资金采用专户存储，设立了募集资金专项账户。上述募集资金 到账后，已全部存放于经董事会批准设立的募 ...

资料显示，甬矽电子(宁波)股份有限公司于2022年11月在上交所科创板上市,股票简称:甬矽电子,股票代 码:688362。公司成立于2017年11月,主要从事集成电路封装和测试方案开发、不同种类集成电路芯片的 封装加工和测试。公司以中高端封装及先进封装技术和产品为主,一期厂区占地面积约126亩,总投资约45 亿元,主要生产QFN/DFN、WBLGA、WBBGA等中高端先进封装形式产品。二期总占地500亩,总投资 111亿,以先进晶圆级封装为主,技术涉及Fan-inWLCSP、Fan-outWLP、FCCSP、FCBGA、2D堆叠POP及 2.5D/3D先进封装等。 根据最新一期财务数据，2025年1月-3月，甬矽电子实现营业收入9.455亿元，同比增加30.12%；归属净 利润2460.23万元，同比增加169.4%；扣非净利润-0.281亿元，同比增加38.95%。 7月17日，甬矽转债盘中上涨2.03%报129.621元/张，成交额2.27亿元，转股溢价率31.73%。 资料显示，甬矽转债信用级别为"A+"，债券期限6年（本次发行的可转换公司债券票面利率设定为:第一 年0.20%,第二年0.40%,第三年 ...

公司 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期的归属条件已经达成，公司因本次 限制性股票归属新增的股份数量为 121.353 万股，已于 2025 年 6 月 10 日在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司完成登记，并于 2025 年 6 月 17 日起上市流通。本次 变更后，公司股份总数由归属前的 40,841.24 万股变更为 40,962.593 万股，公司注册资 本由人民币 40,841.24 万元变更为人民币 40,962.593 万元。具体情况详见公司于 2025 年 6 月 12 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《甬矽电子（宁波）股 份有限公司 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》 告编号：2025-041）。 证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2025-061 转债代码：118057 转债简称：甬矽转债 甬矽电子（宁波）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公 ...

目 录 | 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 | 3—4 | 页 | | 三、附件………………………………………………………………第 | 5—9 | 页 | | （一）本所营业执照复印件 ………………………………………第 | 5 | 页 | | （二）本所执业证书复印件 ………………………………………第 | 6 | 页 | | （三）《本所从事证券服务业务备案完备证明材料》复印件 | 7 …第 | 页 | | （四）签字注册会计师执业证书复印件………………………第 | 8—9 | 页 | | 关于甬矽电子（宁波）股份有限公司 | | | 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供甬矽电子公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付 发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 甬矽电子公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔20 ...

激励计划人员情况 - 监事会核查2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单，激励对象资格合法[1] - 预留授予激励对象不包括特定人员，名单与股东大会批准的相符[2][3] 激励计划授予信息 - 激励计划预留授予日为2025年7月15日，授予价格12.555元/股[3] - 向8名激励对象授予40.00万股限制性股票[3]

| 证券代码：688362 | 证券简称：甬矽电子 | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118057 | 转债简称：甬矽转债 | | 甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于向2024年限制性股票激励计划激励对象 授予预留部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票预留授予日：2025年7月15日 限制性股票预留授予数量：40.00万股，约占公司目前总股本409,625,930股的 0.10%。 股权激励方式：第二类限制性股票 《甬矽电子（宁波）股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"本次激励计划"、"本激励计划"或"《激励计划》"）规定的甬矽电子 （宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）2024年限制性股票预留授予条件已经 成就，根据公司2024年第三次临时股东大会授权，公司于2025年7月15日召开的第三 届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向2024年 限制性股票激励 ...

限制性股票激励计划 - 2024年预留授予激励对象8人[2] - 预留授予限制性股票40万股[2] - 核心骨干获授占预留授予总数100%[2] - 预留授予占公司总股本0.10%[2] - 激励对象获授未超总股本1%[2] - 全部激励计划标的累计不超20%[2] - 预留授予对象不包括独董、监事等[3]

平安证券股份有限公司 关于甬矽电子（宁波）股份有限公司 使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 平安证券股份有限公司(以下简称平安证券或保荐机构)作为甬矽电子 (宁波) 股份有限公司（以下简称甬矽电子或公司）本次向不特定对象发行可 转换公司债券（以下简称本次发行）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》等 有关规定,对甬砂电子使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的相关事项进行了审慎尽职调查,并发表本核查意 见,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意甬矽电子（宁波）股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可（2025）1042号）同意 注册，公司于 2025 年 6 月 26 日向不特定对象发行 116,500.00 万元的可转换公司 债券,期限6年,每张面值为人民币100元,发行数量1,165,000手(11,650,000 张 ...

平安证券股份有限公司 关于甬矽电子(宁波) 股份有限公司 使用可转换公司债券部分募集资金向控股子公司 提供借款以实施募投项目的核查意见 平安证券股份有限公司(以下简称平安证券或保荐机构)作为甬矽电子 (宁波) 股份有限公司（以下简称甬矽电子或公司）本次向不特定对象发行可 转换公司债券（以下简称本次发行）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等有关规定,对甬矽电子使用可 转换公司债券部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目相关事项进 行了审慎尽职调查,并发表本核查意见,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意甬矽电子(宁波) 股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可（2025）1042 号）同 意，公司向不特定对象发行 116,500.00万元的可转换公司债券，期限 6年，每张 面值为人民币 100元, 发行数量为 1,165,000手(11,650,000 张)。本次发行的募 集资金总额为人民币 116,500.00 万元, 扣除不 ...

目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—4 页 三、附件………………………………………………………………第 5—9 页 （一）本所营业执照复印件 ………………………………………第 5 页 （二）本所执业证书复印件 ………………………………………第 6 页 （三）《本所从事证券服务业务备案完备证明材料》复印件 …第 7 页 （四）签字注册会计师执业证书复印件………………………第 8—9 页 关于甬矽电子（宁波）股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2025〕15587 号 甬矽电子（宁波）股份有限公司全体股东： 三、注册会计师的责任 我们鉴证了后附的甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称甬矽电子公司） 管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供甬矽电子公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付 发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 甬矽电子公司管理层的责任是提供真 ...