证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2023-048 合肥工大高科信息科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 22 日 （二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区习友路 1682 号工大高科会 议室 网络表决相结合的方式表决。本次股东大会的召开、召集与表决程序均符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《合肥工大高科信息科技股份有 限公司章程》的有关规定。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 14 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 40,576,795 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 40,576,795 | | 3、出席 ...