股东持股 - 股东张利直接持股3,193,780股，占总股本3.64%，与一致行动人合计持股4,928,780股，占总股本5.62%[3] 减持计划 - 张利拟2025年6月17日至9月16日减持不超700,000股，占比不超0.8013%[3][7] - 张利前期2024年11月11日至2025年2月10日减持622,750股，占比0.71%，价格16.44 - 18.63元/股[6] 减持承诺 - 张利承诺上市12个月内不转让发行前股份[8] - 减持提前书面通知公司，公告3个交易日后减持（持股低于5%除外）[8] - 未履行承诺，减持收益归公司，5个工作日内支付[8] 影响说明 - 本次减持不影响公司治理和持续经营，数量、价格和时间不确定[9] - 本次减持不导致公司控制权变更[10] - 减持符合法规，无不得减持情形[10] 公司行动 - 公司持续关注减持情况并及时披露信息[10]

股东大会时间 - 2025年4月30日公告召开2024年年度股东大会通知[5] - 5月14日公告会议资料[6] - 5月20日14时30分召开现场会议，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[7] 参会股东情况 - 现场出席9人，代表27,620,870股，占比31.5218%[8] - 网络投票15名，代表3,399,533股，占比3.8797%[8] - 合计24名，代表31,020,403股，占比35.4014%[9] - 中小投资者17人，代表3,426,533股，占比3.9105%[9] 议案表决结果 - 6项议案同意股数30,828,678股，占比99.3819%[10][11][12] - 董事2025年度薪酬方案同意股数3,725,808股，占比95.1059%[13] - 监事2025年度薪酬方案同意股数30,398,678股，占比99.3732%[13] - 中小投资者对两议案同意股数3,234,808股，占比94.4046%[12][13] - 续聘2025年度审计机构同意股数30,828,678股，占比99.3819%[14] - 中小投资者同意股数3,234,808股，占比94.4046%[14] 会议合规情况 - 召集、召开程序符合规定[15] - 出席人员及召集人资格合法有效[15] - 表决程序、结果合法有效[15]

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2025-014 合肥工大高科信息科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区习友路 1682 号工大高科会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 24 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 31,020,403 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 31,020,403 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 35.4014 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 35.4014 | （ ...

合肥工大高科信息科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 合肥工大高科信息科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年五月 1 合肥工大高科信息科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 | | | | 2024 年年度股东大会会议须知 | | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会议程 | | | 5 | | 2024 | 年年度股东大会议案 | | | 7 | | 议案一：《关于公司<2024 | | | 年年度报告>及其摘要的议案》 | 8 | | 议案二：《关于公司<2024 | | | 年度董事会工作报告>的议案》 | 9 | | 议案三：《关于公司<2024 | | | 年度监事会工作报告>的议案》 | 10 | | 议案四：《关于公司<2024 | | | 年度财务决算报告>的议案》 | 11 | | 议案五：《关于公司<2025 | | | 年度财务预算报告>的议案》 | 12 | | 2024 | 议案六：《关于公司 | | 年年度利润分配方案的议案》 | 13 | | 议案七：《关 ...

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2025-013 关于参加 2024 年度科创板先进轨道交通行业集体业 绩说明会暨召开 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日披露公司 2024 年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2025 年 05 月 21 日（星期三）15:00-17:00 参加由上海证券交易所主办的 2024 年度科创板先进轨道交通行业集体业绩说明会，并同时召开 2025 年第一季 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2024 年度、2025 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答 ...

国元证券股份有限公司 关于合肥工大高科信息科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法 律、法规的规定，国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"） 作为合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"工大高科"或"公司"） 持续督导工作的保荐机构，负责工大高科上市后的持续督导工作，并出具本持续 督导年度跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制 度，并针对具体的持续督导工作制定相 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持续 督导制度，并制定了相应的工作计划 | | | 应的工作计划 | | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导 工作开始前，与上市公司或相关当事人 | 保荐机构已与工大高科签订《保荐协议》， | | 2 | 签署持续督导协议，明确双方在持续督 | 该协议明确了双方在持续督导期间的权 | | | 导期间的权利义务，并报上海证券交易 | 利 ...

| 保荐机构名称 | 国元证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 安徽省合肥市梅山路 号 18 | | 主要办公地址 | 安徽省合肥市梅山路 号 18 | | 法定代表人 | 沈和付 | | 本项目保荐代表人 | 袁大钧、夏川 | | 联系电话 | 0551-62207360 | 国元证券股份有限公司 关于合肥工大高科信息科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之 保荐总结报告书 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐 机构"）作为合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"工大高科"、"公 司"或"上市公司"）持续督导工作的保荐机构，负责工大高科上市后的持续督 导工作，持续督导期限自 2021 年 6 月 28 日至 2024 年 12 月 31 日。截止本报告 出具日，持续督导期限已满，本保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 等有关规定对工大高科出具保荐总结报告书，具体情况如下： 一、保荐 ...

截至2024年12月31日，本公司募集资金实际使用情况详见本报告附件1：募集资金使用情况对照表。 （二）募投项目先期投入及置换情况 截至2024年12月31日，本公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 截至2024年12月31日，公司有4个募集资金专户，募集资金具体存放情况如下： ■ 三、报告期内募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目的资金使用情况 截至2024年12月31日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，公司于2024年10月25日召开第五届董事会 第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施、不影响正常生产经营以及确保募集资金安全 的前提下，使用额度不超过人民币1.2亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性 高、流动性好、满足保本要求的产品（包括但不限于购买保本型理财产品 ...

合肥工大高科信息科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"工大 高科"）的独立董事，在 2024 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司独立董事管理办法》以及《合肥工大高科信息科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《合肥工大高科信息科技股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"《独立董事工作制度》"）等规定，勤勉、尽责地履行了独立董事的 职责和义务，积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议，发挥独 立董事的监督作用，对相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，积极促进公 司规范运作，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属 企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在直接或间接持有公司 5%及以上股 份的 ...

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2025-012 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市高新区习友路 1682 号工大高科会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召 ...