合肥工大高科信息科技股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 我们作为合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上市公司治理规则》等法律法规、业务规则及《合肥工大高科信息 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《合肥工大高科信息科技 股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，本着审慎负责的原则，基于独立判断 的立场，认真审阅了公司第五届董事会第一次会议审议的相关议案，现发表独立意见 如下： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 经核查，我们认为，本次公司董事会聘任高级管理人员的提名、审议、表决程序 符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，程序合法有效。所聘任的 高级管理人员均具备相关法律法规和《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员 的任职资格和条件，未发现其存在《公司法》《公司章程》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情 形；所聘任人员具备相关专业知识和工作经验，能够切实履 ...