证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2023-050 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级 管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"工大高科"） 于 2023 年 9 月 22 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第五届 董事会成员和第五届监事会非职工代表监事。同日，公司召开第五届董事会第一 次会议、第五届监事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、董事会各专 门委员会委员及主任委员、监事会主席，并聘任了公司高级管理人员及证券事务 代表。现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 公司于 2023 年 9 月 22 日召开 2023 年第二次临时股东大会，通过累积投票 制的方式选举魏臻先生、诸葛战斌先生、张汉龙先生、程运安先生为公司第五届 董事会非独立董事；选举吕蓉君女士、廖朝晖女士为公司第五届董事会独立董事。 上述 4 位非独立 ...