证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2023-058 合肥工大高科信息科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 三次会议于 2023 年 11 月 29 日以通讯方式召开。本次会议通知与议案相关材料 于 2023 年 11 月 24 日以邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长魏臻先 生主持，会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。本次会议的召集、 召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《合肥工大高科信息科技股份 有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项： （一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予价格的议 案》 公司已于 2023 年 7 月 14 日实施完毕 2022 年年度权益分派，向截至 2023 年 7 月 13 日下午上海证券交易所收市后在 ...