合肥工大高科信息科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-003 一、监事会会议召开情况 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 四次会议于 2024 年 1 月 9 日以通讯方式召开。本次会议通知与议案相关材料于 2024 年 1 月 4 日以邮件方式送达全体监事；会议由监事会主席姜志华女士主持， 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和审议程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 根据投票表决结果，会议通过了全部议案，决议如下： （一）审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，因监事徐丽丽女士申请辞去非职 工代表监事职务，现提名张丽女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人， 任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。 表决 ...