合肥工大高科信息科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号--规范运作》及《合肥工大高科信息科技股份有限公司 章程》、《合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等规 定，报告期内，公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着客观、 公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务。现就 2023 年度 的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由三名董事组成，时任委员分别为独立董事吕 蓉君女士、独立董事喻荣虎先生、非独立董事诸葛战斌先生，其中会计专业人士 吕蓉君女士担任主任委员（召集人）。 2023 年 9 月，公司第四届董事会任期届满并进行了换届选举。2023 年 9 月 22 日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生了公司第五届董事会审计 委员会委员及主任委员，分别为独立董事吕蓉君女士、独立董事廖朝晖女士、非 独立董事张汉龙先生。上述委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独 立董事过半数，并由会计专业人士吕蓉君女士担任主任委 ...