证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-017 合肥工大高科信息科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"工大高科"）第 五届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席姜志华女士主持，会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和审议程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《合肥工大高科信息科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 监事会认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重 ...