会议信息 - 第三届董事会第十次会议于2024年4月25日召开，应到董事7名，实到7名[2] - 公告发布时间为2024年4月26日[65] 议案表决 - 多数议案有效表决票7票，赞成率100%，反对0票，弃权0票[4][7][9][12][14][23][26][29][30][33] - 《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》有效表决票4票，赞成率100%[21] - 《关于独立董事独立性自查情况的专项评估的议案》有效表决票4票，赞成4票[36] 薪酬方案 - 独立董事津贴标准为12万元/年（含税），按月平均发放[16] 审计费用 - 2023年度审计机构立信会计师事务所审计费用为137.80万元（含税）[25] 制度修订与制定 - 修订《北京致远互联软件股份有限公司投资者关系管理制度》，制定《北京致远互联软件股份有限公司会计师事务所选聘制度》[22] 股票发行 - 公司董事会提请股东大会授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权期限自2023年年度股东大会审议通过至2024年年度股东大会召开[39] 激励计划 - 《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案获通过[51][54][60] - 授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜，期限与激励计划有效期一致[57][58][59] 股东大会 - 公司董事会拟定于2024年5月20日召开2023年年度股东大会[63]