人民财讯12月12日电，据致远互联消息，近日，致远互联中标中国融通集团信息技术有限公司2025年集 团公司合同系统项目。本项目将依托致远互联AI-COP智能协同运营平台，为中国融通集团构建集"运营 分析与合同管理"于一体的集团级管理系统。 ...

股东大会决议与公司治理结构重大调整 - 公司于2025年12月10日召开2025年第二次临时股东大会，会议以现场与网络投票结合方式召开，由董事长徐石主持，召集与召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [1][2][3] - 出席会议的股东所持股份中，公司回购专用账户持有的4,018,052股及2025年员工持股计划账户持有的816,124股不享有表决权 [2] - 公司全体7名在任董事、3名在任监事及董事会秘书均出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席会议 [4] 议案审议与表决结果 - 议案一《关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件并办理工商登记变更的议案》审议通过，该议案为特别决议议案，获出席股东大会股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过 [5][6] - 议案二《关于修订公司部分内部制度的议案》审议通过，该议案为普通决议议案 [5][6] - 议案三《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》与议案四《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》审议通过，均为普通决议议案，并对中小投资者进行了单独计票 [6][7][9] - 本次股东大会无被否决议案，也无涉及关联股东需回避表决的议案 [2][10] - 北京市君合律师事务所律师对本次股东大会进行见证，认为会议召集、召开程序、出席人员资格及表决程序合法有效，相关决议合法有效 [7][10] 第四届董事会组成与董事长选举 - 公司完成董事会换届，第四届董事会由3名非独立董事、3名独立董事及1名职工代表董事共同组成，任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年 [9][11] - 公司于2025年12月10日召开第四届董事会第一次会议，选举徐石为第四届董事会董事长，任期至第四届董事会任期届满 [11] 董事会专门委员会设置 - 公司第四届董事会选举产生了各专门委员会委员及主任委员，其中审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员 [12] - 审计委员会主任委员（召集人）王志成为会计专业人士，各专门委员会委员任期与第四届董事会一致 [12] 高级管理团队及证券事务代表聘任 - 公司董事会聘任徐石为总经理，陆光宇、刘亦然为副总经理，孟长安为财务负责人，段芳为董事会秘书，任期均至第四届董事会任期届满 [13] - 董事会秘书段芳已取得科创板董事会秘书资格证书，其任职资格已获上海证券交易所审核无异议通过 [13] - 公司董事会聘任赵晨希为证券事务代表，协助董事会秘书工作，赵晨希已取得科创板董事会秘书培训证明 [14] - 高级管理人员陆光宇通过员工持股计划间接持有公司股份，刘亦然直接持有公司股份48,507股，占公司总股本0.04%，孟长安、段芳及赵晨希未持有公司股份 [16][17][18][19][21]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月10日晚间，致远互联发布公告称，同意聘任陆光宇先生、刘亦然先生为公司副总经 理。 ...

公司人事变动 - 致远互联于12月10日晚间发布公告，同意聘任段芳女士为公司董事会秘书 [2]

公司人事变动 - 致远互联董事会于12月10日晚间通过决议，同意聘任徐石为公司总经理 [1]

证券日报网讯12月10日晚间，致远互联发布公告称，公司董事会同意聘任赵晨希女士为公司证券事务代 表。 ...

证券日报网讯12月10日晚间，致远互联发布公告称，同意聘任孟长安先生为公司财务负责人。 ...

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2025-057 北京致远互联软件股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管 理人员、证券事务代表的公告 二、选举公司第四届董事会专门委员会委员 1 其中，审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以 上，并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员（召集人）王 志成先生为会计专业人士。第四届董事会专门委员会委员的任期自本次董事会审 议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 12 月 10 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，选举产生了第四届董事会 3 名非独立董事 和 3 名独立董事，与公司 2025 年 11 月 24 日职工代表大会选举产生的 1 名职工代 表董事，共同组成了公司第四届董事会，任期自 2025 年第二次临时股东大会审议 通过之日起三年。 同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通 ...

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2025-056 北京致远互联软件股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区北坞村路甲 25 号静芯园 O 座一层多 功能厅 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 36 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 36 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 24,677,015 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 24,677,015 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 22.3556 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 22.355 ...

股份数据 - 2025 年 12 月 4 日公司股份总数为 115,218,071 股[5] - 本次股东大会有表决权股份总数为 110,383,895 股[5] 股东出席情况 - 出席现场会议股东及代理人 3 名，代表 24,347,365 股，占比 22.0570%[5] - 网络投票股东 33 名，代表 329,650 股，占比 0.2986%[6] 议案表决情况 - 《取消监事会等议案》24,526,796 股同意，占比 99.3913%[7] - 《修订内部制度议案》24,587,777 股同意，占比 99.6384%[8] 董事选举情况 - 徐石等 5 人当选董事，同意股数及中小股东占比各不同[10][11][12][13][14]