证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2023-053 上海盟科药业股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海盟科药业股份有限公司（以下简称"公司"或"盟科药业"）第一届董事会、 监事会任期将于 2023 年 12 月 17 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件以及《上海盟科药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会 换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名， 非独立董事 6 名。公司于 2023 年 11 月 23 日召开第一届董事会第二十八次会议， 审议通过了《关于调整董事会人数、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议 案》。公司董事会同意调整董事会人数，董事会组成成员人数由 9 名减少至 7 ...