证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2023-059 上海盟科药业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告 上海盟科药业股份有限公司（以下简称"公司"或"盟科药业"）已于 2023年12月11日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事 会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届暨选举 第二届董事会独立董事的议案》及《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会 非职工代表监事的议案》，并于2023年11月23日召开职工代表大会，选举了第 二届监事会职工代表监事，完成了公司董事会、监事会的换届选举。新一届董 事会、监事会的任期自公司第一届董事会、监事会任期届满之日起三年。 2023年12月18日，公司召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第 一次会议，选举产生了董事长、各董事会专门委员会委员及召集人、监事会主 席，并聘任高级管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、第二届董事会 ...