证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2023-062 上海盟科药业股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海盟科药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会 议通知于2023年12月12日以邮件方式向全体董事发出并送达，会议于2023年12 月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开（以下简称"本次会议"）。 本次会议应到董事7人，实到董事7人，本次会议由半数以上董事共同推举 ZHENGYU YUAN（袁征宇）先生主持。 经审议，董事会同意选举下列人员为公司第二届董事会各专门委员会委员， 各委员会任期与本届董事会任期一致。 公司第二届董事会各专门委员会组成人员如下： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规、部门规章以及《上海盟科药业股份有限公司章程》 的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长 ...