南京国博电子股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会更有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及其他相关法律、法规、规 章与《南京国博电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制 定本规则。 第二条 董事基本义务 公司全体董事根据法律、行政法规和《公司章程》的规定对公司负有忠实义 务和勤勉义务。 第三条 董事会职权的行使 公司董事会应当在《公司法》、《公司章程》和本规则规定的范围内行使职 权。 董事会应当严格按照股东大会和本公司《公司章程》的授权行事，不得越权 形成决议。 第四条 重大交易的决策 董事会应当按照《公司章程》及其附件的规定，就公司的对外投资、收购出 售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项，建立严格的审 查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东 大会批准。 第五条 董事长职权 董事会中设董事长1人。 董事长由全体董事的过 ...