南京国博电子股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司高质量发展，保护公司及中小股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、 规范性文件及《南京国博电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《南京国博电子股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，结合公司实际情 况，制定本议事规则。 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部由公司独立 董事参加的会议。 公司独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的其 他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第二章 职责权限 第三条 下列事项应当经专门会议审议且经公司全体独立董事过半数同意 后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公 ...