证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2024-008 南京国博电子股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定和修订部分公司制度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日召开第一届董事会 第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于制定和修 订部分公司制度的议案》。现将相关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司经营发展 实际情况，拟对《南京国博电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 部分条款进行相应修订。本事项尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大 会授权公司董事会及其授权人士办理后续工商备案等相关事宜，本次《公司章程》 修订具体内容最终以工商备案为准。 | 《公司章程》具体修订内容如下： | | --- | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十 ...