证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2024-016 南京国博电子股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"或"国博电子"）于 2024 年 4 月 19 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会 董事和第二届监事会非职工代表监事，非职工代表监事与公司召开的第二届职工 代表大会第二次会议选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。现将 具体情况公告如下： 一、董事会换届选举的情况 公司于 2024 年 4 月 19 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，通过累积投 票制的方式选举梅滨先生、吴礼群先生、林伟先生、汪满祥先生、钱志宇先生、 仲张峰先生为公司第二届董事会非独立董事；选举吴文先生、程颖女士、韩旗先 生为公司第二届董事会独立董事。 本次股东大会选举产生的六位非独立董事和三位独立董事共同组成公司第 二届董事会，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任， ...