证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2023-071 吉林奥来德光电材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：长春市高新区红旗大厦 19 层公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 8 人，以现场及通讯方式出席 8 人； 2、 公司在任监事 5 人，以现场及通讯方式出席 5 人； 3、 董事会秘书王艳丽女士出席了本次会议，非董事高管人员以通讯方式列席了 本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数 ...