中国经济网北京6月16日讯奥来德(688378.SH)13日晚披露《2025年度以简易程序向特定对象发行股票预 案》，本次发行的发行对象不超过35名(含本数)，为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证 券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及符合中国证监会规定的其他 法人、自然人或者其他合法组织。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合 格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能 以自有资金认购。本次发行的所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股 票。 本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%。 本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。本次发行 的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。本次以简易程序向特定对象发行股票的发行数量按照募集 资金总额除以发行价格确定，不超过本次发行前公司总股本的30%。 本次以简易程序向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过29,986.21万元(含本数)，不 ...

公司融资计划 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票，相关议案已通过第五届董事会第十三次会议审议 [1] - 发行预案及相关文件于2025年6月14日在上交所网站披露，需经上交所审核及证监会注册后方可实施 [1] - 本次发行涉及股票种类、发行方式、定价基准日、募集资金用途等具体方案条款均获董事会全票通过 [6][7] 前次募集资金使用情况 - 2020年IPO募集资金净额10.60亿元，2022年定增募集资金净额0.89亿元，均已完成专户存储 [29][30] - 截至2025年3月31日，2020年IPO募投项目中AMOLED材料研发、OLED光电材料研发及蒸发源研发项目已全部投入完毕并注销专户 [31][32] - 超募资金累计3.42亿元用于补充流动资金，4,900万元用于钙钛矿太阳能电池设备及材料研发项目 [43][45][47] 财务数据更正 - 2023年年报第一大客户统计存在偏差，原列示天马微电子及其控股子公司销售额1.65亿元，更正后分列为第三大客户天马微电子（0.88亿元）和第四大客户厦门天马显示（0.77亿元） [23][25] - 更正后前五名客户销售额占比从94.36%降至85.51%，厦门天马显示为新增客户 [25][27] 募投项目规划 - 本次募集资金拟用于OLED显示核心PSPI材料生产基地建设和补充流动资金，旨在扩大PSPI材料产能并优化生产工艺 [66] - 公司已具备PSPI材料相关专利技术，产品性能达量产标准，并与京东方、TCL华星等头部面板厂商建立合作基础 [68][69] - 项目达产后将加速PSPI材料国产化进程，强化公司在OLED显示产业链的核心竞争力 [66] 公司治理与合规 - 最近五年未受到证券监管部门和交易所处罚或监管措施 [76][78] - 董事会声明不存在向发行对象提供财务资助或补偿的情形 [78]

证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2025-042 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日 在上海证券交易所网站披露了公司《2023年年度报告》。经公司事后审核发现， 因部分信息有误，现对相关内容予以更正，本次更正不会对公司 2023年年度的 经营业绩造成影响。具体更正内容如下： 经核查，公司 2023 年年度报告中披露的第一大客户为天马微电子股份有限 公司及其控股子公司，合计销售额16,520.54万元存在信息列报偏差。原统计将天 马微电子股份有限公司及其控股子公司与厦门天马显示科技有限公司合并列报， 而厦门天马显示科技有限公司并非天马微电子股份有限公司的控股子公司，应分 别列示为第三大客户天马微电子股份有限公司，销售额8,806.74万元，第四大客 户厦门天马显示科技有限公司，销售额7,713.80万元。 更正前： 第三节 管理层讨论与分析 五、报告期内主要经营情况之(一)主营业务分析之2、 收入和成本分析之(7).主要 ...

证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2025-038 吉林奥来德光电材料股份有限公司 关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票 摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）财务指标测算主要假设及前提 有发生重大不利变化； 资收益）等的影响； 终发行时间以取得中国证监会发行注册并实际完成发行为准； （根据2024年年度股东大会审议通过的资本公积转增股本方案及回购专用证券账户 中股票数量为基准测算的资本公积转增后的总股本，下同）为基础，仅考虑本次以 简易程序向特定对象发行股票的影响，未考虑未来其他因素（如资本公积转增股本、 股票股利分配、股份回购注销）导致公司总股本发生的变化； 算，下同），募集资金总额人民币29,986.21万元（不考虑发行费用）。该发行股票 数量和募集资金金额仅为公司用于本测算的估计，最终以经中国证监会注册后实际 情况为准； 损益后归属于上市公司股东的净利润为4,527.01万 ...

吉林奥来德光电材料 股份有限公司 前次募集资金使用情况 审核报告 大信专审字2025第 7-00010 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone： +86（10）82330558 北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668 学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 邮编 100083 Beijing, China, 100083 前次募集资金使用情况审核报告 大信专审字2025第 7-00010 号 吉林奥来德光电材料股份有限公司全体股东： 我们对吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"贵公司"）编制的《关于前次募 集资金使用情况的专项报告》（以下简称"前次募集资金使用 ...

证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2025-037 吉林奥来德光电材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 三次会议于2025年6月13日在长春市高新开发区红旗大厦19层公司会议室以现场 结合通讯的方式召开。本次会议通知于2025年6月6日以专人送达等方式送达全体 董事。公司应参加董事共计9人，实际出席董事9人，会议由董事长轩景泉先生主 持，本次会议的召集、召开方式等符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 本议案已经战略委员会/独立董事专门会议事先审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案的 议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 ...

证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2025-042 吉林奥来德光电材料股份有限公司 关于 2023 年年度报告的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日 在上海证券交易所网站披露了公司《2023年年度报告》。经公司事后审核发现， 因部分信息有误，现对相关内容予以更正，本次更正不会对公司 2023年年度的 经营业绩造成影响。具体更正内容如下： 经核查，公司 2023 年年度报告中披露的第一大客户为天马微电子股份有限 公司及其控股子公司，合计销售额16,520.54万元存在信息列报偏差。原统计将天 马微电子股份有限公司及其控股子公司与厦门天马显示科技有限公司合并列报， 而厦门天马显示科技有限公司并非天马微电子股份有限公司的控股子公司，应分 别列示为第三大客户天马微电子股份有限公司，销售额8,806.74万元，第四大客 户厦门天马显示科技有限公司，销售额7,713.80万元。 更正前： 第三节 管理层讨论与分析 五、报告期 ...

证券简称：奥来德 证券代码：688378 吉林奥来德光电材料股份有限公司 Jilin OLED Material Tech Co.，Ltd. （吉林省长春市高新开发区硅谷新城生产力大厦 A 座 19 层） 1 2025 年度以简易程序向特定对象 发行股票预案 二〇二五年六月 吉林奥来德光电材料股份有限公司 2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资 者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述以简易程序向特定 ...

证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2025-036 该预案及相关公告文件的披露不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项 的实质性判断、确认或批准，公司以简易程序向特定对象发行股票预案所述本次 发行相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管 理委员会同意注册，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会 2025 年 6 月 14 日 关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案披露 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了关于公司 2025 年度以简易程 序向特定对象发行股票的相关议案。《2025 年度以简易程序向特定对象发行股 票预案》及相关公告于 2025 年 6 月 14 日在上海证券交易所网站披露，敬请广大 投资者查阅。 吉林奥来德光电材料股份有限公司 ...

证券简称：奥来德 证券代码：688378 吉林奥来德光电材料股份有限公司 Jilin OLED Material Tech Co.，Ltd. （吉林省长春市高新开发区硅谷新城生产力大厦 A 座 19 层） 2025 年度以简易程序向特定对象发行 股票方案论证分析报告 二〇二五年六月 吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"奥来德"或"公司"）是上 海证券交易所科创板上市的公司。为满足公司业务发展需求，增加公司资本实力， 提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》（以下简称"《上市审核规则》"）等有关法律法规和规范性文件和《公司章程》 的规定，公司编制了以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告。 在消费电子行业的众多细分领域中，OLED 智能手机凭借其卓越的显示性能、 轻薄便携的特性以及低功耗等显著优势，成为推动行业增长的关键驱动力。根据 Omdia 调查数据，2023 年全球 OLED 智能手机渗透率为 51%， ...