吉林奥来德光电材料股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《董事会审计委员会规则》等相关规定， 吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员 认真履行审计监督职责，积极开展相关工作，现就本年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会委员由独立董事冯晓东先生（召集人）、独立董事李 斌先生、董事王艳丽女士组成。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，审计委员会成员应当 为不在上市公司担任高级管理人员的董事，为进一步完善公司治理结构，公司于 2023 年 11 月 2 日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于调整公 司第四届董事会审计委员会委员的议案》，对审计委员会成员进行相应调整，公 司董事、副总经理、董事会秘书王艳丽不再担任审计委员会委员，董事会选举公 司董事李明先生担任公司董事会审计委员会委员，与冯晓东（主任委员、召集人）、 李斌共同组成公司第四届董事会审计委员会。 报告期 ...