上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称"公司"、"复旦微电")第九届董 事会第十六次会议于 2024 年 7 月 26 日以现场加通讯表决的形式召开，会议通知 和会议资料已于 2024 年 7 月 21 日以电子邮件方式发出。目前董事会共有 9 名 董事，实到董事 9 名，会议由董事长蒋国兴主持。会议的召集召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 | A 股证券代码：688385 | 证券简称：复旦微电 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 港股证券代码：01385 | 证券简称：上海复旦 | | 上海复旦微电子集团股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于提名张睿为第九届董事会非执行董事议案》 经董事会提名委员会的资格审查通过，董事会同意提名张睿女士为公司第九 届董事会非执行董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事 会届满 ...