公司第九届董事会审计委员会由 3 名成员组成,分别为独立非执行董事蔡敏 勇先生、独立非执行董事王频先生以及独立非执行董事曹钟勇先生,并由具备财 务管理与会计专业背景的独立非执行董事王频先生担任委员会主席(召集人)。 二、审计委员会 2023年度会议召开情况 2023 年度审计委员会共召开了 6 次会议,全体委员均亲自参加了会议,具 体内容如下: | 日期 | 届次 | 议案内容 | | --- | --- | --- | | 2023.03.20 | 第九届童事会 2023 年第一 | 1.截至 2022年12月 31 日止年度的经审核合并业绩报告 | | | | 2.截至 2022年 12月 31 日止年度的初步业绩公告(H 股) | | | | 3.风险管理及内部监控制度 | | | | 4.全体独立非执行董事审阅 2022年度关连交易执行情况 | | | | 5.委员会依据 A 股和港股有关规则对以下事项进行了研究: | | | | 5.1 关于 2022年年度报告及其摘要事项 | | | 审计委员会 | | | | | 5.2 关于 2022 年度财务决算报告 | | | | 5.3 关于续聘公司 2 ...