独立董事任职条件 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，至少含一名会计专业人士[2] - 会计专业独立董事候选人需有经济管理高级职称或五年以上会计专业全职工作经验[3] - 独立董事候选人近三十六个月内无证券期货违法犯罪处罚及交易所公开谴责或三次以上通报批评[5] - 直接或间接持股超百分之一或为前十股东自然人及其亲属不得担任[7] - 在持股超百分之五股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[7] - 独立董事连任不超六年，满六年三十六个月内不得再提名[9] 独立董事提名与补选 - 董事会、监事会、持股百分之一以上股东可提独立董事候选人[9] - 独立董事辞职或被解职致比例不符或缺会计专业人士，六十日内补选[10] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于十五日[30] - 工作记录及公司提供资料保存至少十年[17] - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，三十日内提议股东会解除职务[21] 审计委员会规定 - 每季度至少召开一次会议[16] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[16] 专门委员会规定 - 各专门委员会成员不少于三名董事[18] - 除战略发展委员会外，独立董事过半数并担任召集人[18] 审议事项规定 - 关联交易等经全体独立董事过半数同意提交董事会[15] - 财务会计报告等经审计委员会全体成员过半数同意提交董事会[15] 信息披露规定 - 独立董事年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[18] 会议召开规定 - 董事会及专门委员会会议以现场召开为原则，必要时可用视频、电话等[21] 公司支持与保障 - 公司为独立董事提供工作条件和人员支持，保障知情权[22] - 及时发董事会会议通知并提供资料，保存至少十年[22] - 两名以上独立董事要求延期会议，董事会应采纳[22] - 聘请专业机构费用由公司承担[25] - 给予适当津贴，标准经股东会审议并在年报披露[25] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或不足5%但有重大影响的股东[25] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董监高的股东[25]