业绩总结 - 2023年度公司营业收入52,518.88万元，较上年同期增长0.52%[51][71][82] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润6,654.44万元，较上年同期下降39.97%[51] - 2023年净利润6,449.80万元，同比减少41.20%[71] - 2023年末总资产217,225.40万元，同比增加1.36%[71] - 2023年基本每股收益0.58元/股，同比减少47.75%[73] - 2023年研发投入占比22.36%，同比增加8.10个百分点[73] - 2023年短期借款22,598.91万元，同比增加67.24%[76] - 2023年股本11,480.00万股，同比增加40.00%[71][80] - 2023年营业总成本45,809.50万元，同比增加8.29%[84] - 2023年经营活动现金流量净额975.60万元，同比增加571.43万元[87] - 2023年投资活动现金流量净额28,069.82万元，同比增加83,342.48万元[87] 利润分配 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为66,544,435.39元[25] - 截至2023年12月31日期末可供分配利润为105,447,958.95元[25] - 截至2024年4月25日公司总股本114,800,000股，扣减回购股份后股份总数为113,566,978股[25] - 2023年拟派发现金红利22,713,395.60元（含税）[25] - 本次利润分配现金分红金额占2023年度合并报表中归属于母公司股东净利润的34.13%[25] 人事安排 - 2024年独立董事津贴标准为每人每年10万元人民币（税前）[28] - 公司第二届董事会非独立董事任期三年[39] - 提名王少劼、杨晓伟为第二届董事会独立董事候选人，任期三年[42] - 提名陆军、孙稳为第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[45] 未来展望 - 2024年坚持发展战略，推动超声波技术应用和设备制造业发展，拓展半导体等领域[57] - 2024年推进“智能超声波设备制造基地建设项目”“技术研发中心建设项目”[57] - 2024年健全人力资源管理体系，加大重点人才引进培养力度，实施股权激励[58] - 2024年完善内控体系建设，提升公司治理水平[58] - 2024年严格做好信息披露，加强与投资者沟通，保障股东权益[58] - 2024年董事会健全内部管理，强化规范化运作，保障公司可持续发展[59] 会议情况 - 2023年年度股东大会现场会议时间为2024年5月28日14:00[13] - 网络投票起止时间为2024年5月28日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[13] - 现场会议地点为上海市闵行区沧源路1488号公司会议室[13] - 第一届董事会设董事5名，其中独立董事2名，报告期内共召开6次会议[52] - 报告期内公司采用现场与网络投票相结合的方式召开了2次股东大会[53] - 2023年度公司监事会召开5次会议[62]