证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2023-063 广州安必平医药科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监 事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工 作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2023 年 12 月 7 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了 《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第四届董事会独 立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职 资格审查，公司董事会同意提名蔡向挺先生、蔡幸伦女士、梁宗胜先生、邓喆锋 先生、陈绍宇先生、王海蛟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提 名彭文平先生、吴翔先生、吴红日先生为公司第四届董事会独立董事候选人。其 中，彭文平先生为会计 ...