深圳市正弦电气股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《深圳市正弦电气股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，行使法律、行政法规、部门规章、《公司 章程》及股东大会授予的职权。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 公司董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事会的组成与职权 第四条 公司董事会是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司章程》 及股东大会赋予的职权，对股东大会负责。董事会会议是董事会议事的主要形式。 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第五条 董事会由 5 名董事组成，其中包括 2 名独立董事，董事由股东大会 选举产生。 第六条 董事会设董事长一名，董事长是公司的法定代表人。董事长由公司 董事担任，由董事 ...