深圳市正弦电气股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事 专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 8 月 8 日上午 11：00 以现场结合通讯方 式在深圳市宝安区沙井街道沙二社区安托山高科技工业园 7 号厂房五层会议室 召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 8 月 5 日以电子邮件方式送达全体 独立董事。本次会议由独立董事田志伟召集并主持，应出席独立董事 2 人，实际 出席独立董事 2 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》《独立董事工 作制度》和有关法律、法规的规定。经各位独立董事审议和表决，会议形成决议 如下： 一、审议通过《关于全资子公司向银行申请授信额度的议案》 经审查，独立董事认为：武汉市正弦电气技术有限公司（以下简称"武汉正 弦"）向银行申请授信额度是满足日常经营所需，有利于其良性发展，符合公司 整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规规定。 综上，独立董事一致同意《关于全资子公司向银行申请授信额度的议案》， 并同意将该议案提交董事会审议。 综上，独立董 ...