证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2024-003 凌云光技术股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议于 2024 年 1 月 24 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于会前通 过邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长姚毅先生召集和主持，公司监事、部分高管列席。会 议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议决议合法、 有效。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于确认公司英才基金计划相关事项的议案》 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于确认 2023 年度及预计 2024 年度日常关联交易额度的 议案》 公司 2023 年度发生的日常关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体 股东特别是中小股东利 ...