公司章程修订 - 公司于2024年8月20日召开会议审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记议案[1] - 本次章程修订需提请股东大会审议[17] 财务资助与股份转让 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[2] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需经全体董事2/3以上通过[2] - 公开发行股份前已发行股份上市交易之日起1年内不得转让[2] - 董事等高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%，上市1年内及离职后6个月内不得转让[3] 股东权利与义务 - 股东对股东大会、董事会决议内容违法可请求法院认定无效，程序或表决违法等可在60日内请求撤销[3] - 股东需依认购股份和方式缴纳股金，除规定情形外不得退股[4] - 股东不得滥用权利损害公司等利益，否则承担赔偿或连带责任[4] 股东大会职权 - 股东大会有权选举更换非职工代表董事监事并决定报酬[4] - 审议批准董事会、监事会报告[4] - 审议批准公司利润分配和弥补亏损方案[4] - 对公司增减注册资本、发行债券等作出决议[4] - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[4] - 审议批准变更募集资金用途事项[4] 股东大会授权与召开 - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[5] - 董事人数少于章程所定人数2/3等三种情形下公司需在2个月内召开临时股东大会[5] 提案与通知 - 董事会等有权向公司提出提案，单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[5] - 召集人收到提案后2日内发股东大会补充通知并公告临时提案内容[5] 股东大会决议 - 普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[19] 董事任职资格与职责 - 有特定犯罪等四种情形不得担任董事[22] - 董事选举时个人因债务失信被执行则无效[9] - 董事应避免利益冲突，与公司订立合同或交易需报告并经决议通过[9] 董事会职权与会议 - 董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举产生[10] - 董事会职权包括召集股东大会等多项内容[10] - 董事会每年至少召开2次会议，需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[11] 监事会职权与会议 - 监事会主席由全体监事过半数选举产生，每6个月至少召开1次会议，决议需经全体监事过半数通过[12][13] - 监事会对董事会编制报告审核，对董事等履职行为监督等[12] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上时可不再提取[13] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前公司注册资本25%[14] 公司合并等事项 - 公司合并、分立、减少注册资本时需通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[13][14] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司，公司解散应成立清算组并通知债权人[15] 制度制定与修订 - 公司制定《会计师事务所选聘制度》并修订部分内部管理制度[19] - 《股东大会议事规则》等6项制度需提交股东大会审议[19]