诺诚健华医药有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 诺诚健华医药有限公司（以下简称"诺诚健华"或"公司"）于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开董事会。会议应出席董事 8 人，实 际出席董事 8 人，董事会主席 Jisong Cui（崔霁松）博士担任会议主席。会议的 召集、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 | A 股代码：688428 | A 股简称：诺诚健华 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 港股代码：09969 | 港股简称：诺诚健华 | | 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过本集团截至二零二三年十二月三十一日止年度的年度报告 及财务报表 公司 2023 年年度报告包括 A 股年报和港股年报。其中，A 股年报包括 2023 年年度报告全文和 2023 年年度报告摘要，系根据《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等要求编制；港股年 ...