诺诚健华医药有限公司 董事会决议公告 | A | 股代码：688428 | A 股简称：诺诚健华 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | --- | | 港股代码：09969 | | 港股简称：诺诚健华 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 诺诚健华医药有限公司（以下简称"诺诚健华"或"公司"）于 2024 年 6 月 25 日以现场会议结合通讯方式召开董事会。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，董事会主席 Jisong Cui（崔霁松）博士担任会议主席。会议的召集、召开、 表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一） 审议通过《2023 年科创板限制性股票激励计划首次授予部分第一个 归属期符合归属条件》的议案 根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年科创板限制性股票激励计划》 （以下简称"《激励计划》"）的相关规定和公司 2023 年股东周年大会的授权，董 事会认为公 ...