| A 股代码：688428 | A 股简称：诺诚健华 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 港股代码：09969 | 港股简称：诺诚健华 | | 诺诚健华医药有限公司 诺诚健华医药有限公司董事会 关于非执行董事、独立非执行董事辞任及变更 董事会专门委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 诺诚健华医药有限公司（以下简称"公司"或"诺诚健华"）董事会于 2024 年 9 月 25 日收到公司非执行董事金明先生提交的书面辞呈。金明先生为投入更 多时间在其所负责北京汉康创业投资管理有限公司合伙人的工作中，申请辞去公 司非执行董事职务。 同日，公司收到独立非执行董事陈凯先博士提交的书面辞呈。陈凯先博士作 为中国科学院院士，为投入更多时间致力于学术研究，申请辞去公司独立非执行 董事、董事会审核委员会成员、董事会薪酬委员会成员、董事会提名委员会成员 职务。 金明先生、陈凯先博士的辞任自其书面辞呈送达董事会之日起生效，根据《公 司章程》相关规定，其辞任不会影响公司董事会 ...