证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2023-036 南京磁谷科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议于 2023 年 9 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，根据《南京磁谷科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，经全体董事一致同 意，豁免本次会议的通知时限，召集人已在董事会会议上就豁免董事会会议通知 时限的相关情况作出说明。本次会议由董事长吴立华先生召集并主持召开，会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》及《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 独立董事对本议案均发表了明确同 ...