证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2023-043 南京磁谷科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 董事会设立审计委员会，并根据需 要设立战略、提名、薪酬与考核等相关 专门委员会。专门委员会对董事会负 责，依照本章程和董事会授权履行职 责，提案应当提交董事会审议决定。专 门委员会成员全部由董事组成，其中审 计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会中独立董事占多数并担任召集人， 审计委员会的召集人为会计专业人士。 董事会负责制定专门委员会工作规程， 规范专门委员会的运作。 董事会决议不得违背股东大会决 议，决议内容不得超过股东大会授权范 围的事项，超过股东大会授权范围的事 项应当提交股东大会审议。 第一百〇七条 董事会行使下列职权： …… 董事会设立审计委员会，并根据需 要设立战略、提名、薪酬与考核等相关 专门委员会。 审计委员会负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作 和内部控制； 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公 ...