南京磁谷科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年十月 1 南京磁谷科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 董事会的一般规定 第一条 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步完善 公司法人治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事 会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《科创板上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《指引》"）等有关规定以及《南京磁谷科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东 大会负责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司董事会由九名董事组成。董事会设董事长一名，副董事长一名， 均由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事会下设董事 ...