证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 南京磁谷科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 11 月 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 6 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 8 | | | 议案一：关于公司 年前三季度利润分配预案的议案 8 2023 | | | 议案二：关于修订《公司章程》的议案 10 | | | 议案三：关于修订公司部分治理制度的议案 11 | 南京磁谷科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 南京磁谷科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"磁 谷科技"或"公司"）股东大会正常秩序和议事效率，据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律法规及《南京磁谷科技股份有限公司章程》和 公司《股东大会议事规则》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东大会的 全体人员遵守执行。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证股东大会的正 ...