南京磁谷科技股份有限公司 2023 年度董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号 -- 规范运作》等有关规定,独立董事应当每年对独立性情况进 行自查,并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况 进行评估并出具专项意见,与年度报告同时披露。基于此,南京磁谷科技股份有 限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事赵雷先生、黄惠春女 士、夏维剑先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见; 经核查独立董事在公司的履职情况及签署的关于独立性的自查文件,董事会 认为:公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求,其未在公司担任除独立董 事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股 东之间不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立 性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关 于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 南京磁谷科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 南京磁谷科技股份有限公司 2023 年度独立董事关于独立性自查情况 ...