证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2024-002 美芯晟科技（北京）股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司 应当在公告中作特别提示。 会议由董事长程宝洪先生（Mr. CHENG BAOHONG）主持，会议召集和召 开程序符合《公司法》等相关法律法规和公司章程规定。表决形成的决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 会议认真审议了提交会议审议的各项议案，经逐项投票表决，会议通过了全 部议案，决议如下： （一） 审议通过《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》 拟补选胡志宇先生为公司第一届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审 议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 非独立董事候选人资格已由公司第一届董事会提名委员会审查同意。 表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二） 审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》 现拟于 2024 年 2 ...