公司业务与产品布局 - 美芯晟在互动平台表示，其子公司鑫雁微的核心产品为磁传感芯片 [1] - 鑫雁微同时布局了马达驱动芯片等相关品类的技术与产品 [1] 主要客户群体 - 鑫雁微的主要客户包括爱玛、和而泰、兰宝、华望汽车、淮海新能源等业内知名品牌 [1]

公司业务与产品 - 美芯晟并购的子公司鑫雁微核心产品为磁传感芯片 [1] - 鑫雁微同时布局马达驱动芯片等相关品类的技术与产品 [1] 客户与市场 - 鑫雁微主要客户包括爱玛、和而泰、兰宝、华望汽车、淮海新能源等业内知名品牌 [1]

公司业务与产品 - 美芯晟通过并购鑫雁微，拓展了磁传感芯片和马达驱动芯片等产品线 [1] - 鑫雁微的核心产品为磁传感芯片，同时布局马达驱动芯片等相关品类的技术与产品 [1] 客户与市场 - 鑫雁微的主要客户包括爱玛、和而泰、兰宝、华望汽车、淮海新能源等行业内知名品牌 [1]

公司业务与产品应用 - 美芯晟确认其磁传感器产品可应用于人形机器人及工业机器人领域 [1] - 在相关机器人中会使用多颗磁传感器，特别是磁传感编码器及各种霍尔传感器 [1] - 这些传感器主要用于检测机器人各部位的转角、移动等运动姿态和位移 [1]

公司价格策略 - 公司已针对原材料成本上涨等因素启动价格调整，相关产品价格适度上浮[1] - 公司价格策略的制定会综合考量市场需求、原材料成本、在手订单与库存以及市场动态等因素[1] 行业背景 - 2025年第四季度以来半导体行业原材料不断涨价[1] - 部分其他半导体公司已在2026年对产品进行相应涨价[1]

公司董事变动 - 公司董事胡志宇因退休原因，辞去第二届董事会董事职务，辞职后不再担任公司任何职务 [2] - 胡志宇未持有公司股份，其辞职不会导致董事会人数低于法定最低人数，不影响董事会正常运作 [2] - 公司董事会对胡志宇在任职期间的贡献表示衷心感谢 [2] 董事会结构调整 - 公司第二届董事会第九次会议于2026年2月2日召开，应出席董事6人，实际出席6人 [4] - 会议审议通过议案，拟将董事会成员人数由7名调整为6名，其中独立董事3名，非独立董事3名 [6][11] - 调整目的是提高董事会运作效率和科学决策水平，结合公司实际情况 [6][11] - 该议案尚需提交公司股东会审议 [7] 公司章程与议事规则修订 - 因董事会人数调整，公司拟相应修订《公司章程》及《董事会议事规则》中的有关条款 [6][11] - 修订后的文件将刊登于上海证券交易所网站，具体变更内容以市场监督登记管理部门最终核准为准 [13][14] - 公司提请股东会授权管理层办理相应的工商变更登记和章程备案等相关事宜 [6][14] 临时股东会安排 - 公司董事会决定于2026年2月26日召开2026年第一次临时股东会 [9] - 会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [17][19] - 会议将审议关于调整董事会人数及修订公司章程等议案 [20] - 股东登记时间为2026年2月24日下午13:00-17:00，可通过现场或邮件方式办理 [28][29]

美芯晟科技（北京）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、 法规和规范性文件以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》、《美芯晟科技（北京）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会决议，维护 公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事 第三条 董事由自然人担任。有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、 ...

美芯晟科技（北京）股份有限公司 第一条 为维护美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"上市规则"）和其他有关规定，制订本章程。 章 程 二〇二六年二月 | 第一章 | 总则 - | 1 | - | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 | - | | | 第三章 | 股份 - | 2 | - | | | 第一节 | 股份发行 | - | - | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | - | - | 5 | | 第三节 | 股份转让 | - | - | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 - | 7 | - | | | 第一节 | 股东 | - | - | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际 ...

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2026-010 美芯晟科技（北京）股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事胡志宇先生的书面辞职报告。胡志宇先生因退休原因，申请辞去公司第二 届董事会董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。 一、董事离任情况 (一) 提前离任的基本情况 | 是否继续 | 是否存在 | 在上市公 | 具体职 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 离任 | 原定任期 | 未履行完 | 姓名 | 离任时间 | 离任原因 | 司及其控 | 务（如 | 职务 | 到期日 | 毕的公开 | | | 股子公司 | 适用） | 承诺 | 任职 | | | | | | | | | | 年 | 年 | 2026 | 1 | 202 ...

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2026-011 美芯晟科技（北京）股份有限公司 关于调整董事会人数、修订《公司章程》及 《董事会议事规则》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 2 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整董事会人数、修订<公 司章程>及<董事会议事规则>并办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告 如下： 一、调整董事会人数 胡志宇先生因退休原因申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务，根据 《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，其辞任申请自辞任报告送达公 司董事会时生效。为提高公司董事会运作效率和科学决策水平，结合公司实际情 况，公司拟将董事会成员人数由 7 名调整为 6 名，其中独立董事 3 名，非独立 董事 3 名。 二、修订《公司章程》及《董事会议事规则》并办理工商变更登记的情况 鉴于上述董事会人数调整的情况，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上 海证 ...