证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2024-005 美芯晟科技（北京）股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告 因素，公司将使用超募资金以集中竞价的方式回购公司公开发行的普通股(A 股) 股份，并在未来适宜时机用于实施员工持股计划及/或股权激励。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司 应当在公告中作特别提示。 一、董事会会议召开情况 美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十二 次会议通知已于 2024 年 1 月 23 日以邮件形式发出，并于 2024 年 1 月 26 日在公 司会议室以现场会议和线上通讯会议同时进行的方式召开。会议应出席董事 6 人，实际出席会议董事 6 人，全体董事均出席会议。 会议由董事长程宝洪先生（Mr. CHENG BAOHONG）主持，会议召集和召 开程序符合《公司法》等相关法律法规和公司章程规定。表决形成的决议合法 ...