证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2024-026 苏州清越光电科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、董事会审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： 一、董事会召开情况 苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会 议通知于 2024 年 4 月 25 日通过邮件形式送达公司全体董事，董事长高裕弟先生 在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次 董事会会议通知时限要求。本次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场和 线上相结合的方式召开，本次会议由董事长高裕弟先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《苏州清越光 电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议决议 合法、有效。 （一）审议通过 ...